永續發展委員會組織規程

本公司為落實企業社會責任、積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策，並為接軌國際趨勢，朝永續經營目標邁進，爰依本公司「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」，訂定本公司永續發展委員會組織規程(以下簡稱「組織規程」)，以資遵循。

本委員會之職權相關事項，除法令或章程另有規定者外，應依本組織規程之規定。

本委員會委員由董事會決議委任之，人數不得低於三人，其中至少應有一名獨立董事參與督導，並指定由總經理擔任主任委員。

本委員會之任期與委任之董事會屆期相同。因故解任，致人數不足前項或章程規定者，得經董事會任命遞補。

本委員會為協助董事會持續推動企業永續發展與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，其職權應包括下列事項：

• 一、制定永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
• 二、永續發展執行情形與成效之追蹤與檢視，並向董事會報告。
• 三、宣導及落實公司誠信經營等面向之相關工作。
• 四、其他永續發展相關事項之決策。

本委員會下設置各功能工作小組，負責推動環境永續(E, environment)、社會責任(S, social)及公司治理(G, governance)三大面向之企業永續經營相關事項、報告書之編撰及審定，及媒體評鑑相關事宜等。

本委員會每年至少應召開一次，並得視需要時另行召開會議。
召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。

本委員會由主任委員擔任召集人及會議主席；召集人請假或因故不能召集會議時，由其指定委員會之其他委員代理之；召集人未指定代理人者，由委員會之其他成員推舉一人代理之。

本委員會得請公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊，但討論及表決時應離席。

本委員會會議議程由召集人訂定，其他成員亦得提供議案供委員會討論。會議議程應事先提供予委員會之成員。

本委員會召開時，公司應設簽名簿供出席成員簽到，並供查考。
本委員會之成員應親自出席委員會，如不能親自出席，得委託其他成員代理出席；以視訊參與會議者，視為親自出席。

本委員會成員委託其他成員代理出席委員會時，應於每次出具委託書，且列舉召集事由之授權範圍。第三項代理人，以受一人之委託為限。

本委員會為決議時，應有全體成員二分之一以上同意。
表決時如經委員會主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。
前項表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

委員會對於會議討論其成員之事項，應於當次會議說明，如有害於公司利益之虞時，該成員不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他委員會成員行使其表決權。

本委員會委員之配偶或二親等內血親，就前項會議之事項有利害關係者，視為本委員會委員就該事項有自身利害關係。

本委員會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

• 一、會議屆次及時間地點。
• 二、主席之姓名。
• 三、成員出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
• 四、列席者之姓名及職稱。
• 五、紀錄之姓名。
• 六、報告事項。
• 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、委員會之成員、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見。
• 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、成員、專家及其他人員發言摘要、依前條規定涉及自身事項之成員姓名及其內容、迴避情形、成員之反對或保留意見。
• 九、其他應記載事項。

本委員會簽到簿為議事錄之一部分；以視訊會議召開者，其視訊影音資料亦為議事錄之一部分。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送委員會成員，並應呈報董事會及列入公司重要檔案，且應保存五年；議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
前項保存期限未屆滿前，發生關於本委員會相關事項之訴訟時，應保存至訴訟終止為止。

本委員會得經決議，委任律師、會計師或其他專業人員，就本委員會行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢，其相關費用由公司負擔。

本公司應於年報或公司網站或公開資訊觀測站揭露本委員會之運作情形。

經本委員會決議之事項，其相關執行工作，得授權召集人或本委員會其他委員續行辦理，並於執行期間向本委員會為書面或口頭報告，必要時應於下一次會議提報本委員會追認或報告。

本組織規程經董事會通過後施行，修正時亦同。