薪資報酬委員會
本公司薪資報酬委員會之職權包括：
1、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
本公司第三屆薪資報酬委員會由四位獨立董事組成，任期自112年6月21日至115年6月20日。
| 身分別 | 姓名 | 現職 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪酬委員會委員家數 |
| 召集人 | 李增華 |
威剛科技股份有限公司 執行長特助 |
無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第3條第1項1~9款之各項情事，符合獨立性情形。 |
1 |
| 委員 | 鄭培毓 |
益鼎創業投資(股)公司 總經理 |
無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第3條第1項1~9款之各項情事，符合獨立性情形。 |
0 |
| 委員 | 王仲軒 |
詮善聯合法律事務所 主持律師 |
無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第3條第1項1~9款之各項情事，符合獨立性情形。 |
0 |
| 委員 | 郭錦蓉 | 廣信益群聯合會計師事務所 所長 |
無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第3條第1項1~9款之各項情事，符合獨立性情形。 |
1 |
112年度第三屆薪資報酬委員會運作情形
|
職稱 |
姓名 |
實際出席次數(Ｂ) |
委託出席次數 |
實際出席率(%) (Ｂ/Ａ) |
|
召集人 |
李增華 |
2 |
0 |
100% |
|
委員 |
鄭培毓 |
2 |
0 |
100% |
|
委員 |
王仲軒 |
2 |
0 |
100% |
|
委員 |
郭錦蓉 |
2 |
0 |
100% |
|
開會日期 |
議案內容及決議結果 |
|
第三屆第一次 112.08.10 |
議案： (1)本公司112年第二季經理人績效獎金及業務處經理人專案獎金發放案。 (2)本公司董事長、董事(含獨立董事)報酬案。 |
|
委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體委員後照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。 |
|
|
第三屆第二次 112.11.10 |
議案： (1)本公司112年第三季經理人績效獎金及業務處經理人專案獎金發放案。 (2)本公司經理人異動案。 |
|
委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體委員後照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。 |