審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
年度工作重點，如下：
1.財務報表稽核及會計政策與程序
2.內部控制制度暨相關之政策與程序
3.重大之資產或衍生性商品交易
4.重大資金貸與背書或保證
5.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
6.衍生性金融商品及現金投資情形
7.經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
8.簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
9.簽證會計師之委任、解任或報酬
10.財務、會計或內部稽核主管之任免
11.其他公司或主管機關規定之重大事項
本公司第三屆審計委員會由四位獨立董事組成，任期自112年6月21日至115年6月20日。
| 身分別 | 姓名 | 現職 |
| 召集人 | 李增華 |
威剛科技股份有限公司 執行長特助 |
| 委員 | 鄭培毓 |
益鼎創業投資(股)公司 總經理 |
| 委員 | 王仲軒 |
詮善聯合法律事務所 主持律師 |
| 委員 | 郭錦蓉 | 廣信益群聯合會計師事務所 所長 |
112年度第三屆審計委員會運作情形
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數(Ｂ) |
委託出席次數 |
實際出席率(%) (Ｂ/Ａ) |
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主席 |
李增華 |
2 |
0 |
100% |
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委員 |
鄭培毓 |
2 |
0 |
100% |
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委員 |
王仲軒 |
2 |
0 |
100% |
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委員 |
郭錦蓉 |
2 |
0 |
100% |
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審計委員會日期 (期別) |
議案內容 |
審計委員會決議結果 |
公司對審計委員會意見之處理 |
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112.08.10 (第3屆第1次) |
本公司112年第二季度財務報告案。 |
全體出席委員同意通過 |
全體出席董事 同意通過 |
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本公司會計制度修訂案。 |
全體出席委員同意通過 |
全體出席董事 同意通過 |
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112.11.10 (第3屆第2次) |
本公司113年度內部稽核計畫。 | 全體出席委員同意通過 |
全體出席董事 同意通過 |
| 本公司112年第三季度財務報告案。 | 全體出席委員同意通過 |
全體出席董事 同意通過 |
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| 本公司會計制度修訂案。 | 全體出席委員同意通過 |
全體出席董事 同意通過 |