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董事會

董事會成員

本公司第八屆董事會由七席董事（含四席獨立董事）組成，任期自112年6月21日至115年6月20日。

職稱	姓名	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	慶通企業(股)公司	不適用	不適用
董事長	代表人：李徐華	國立海洋大學電子工程學系華昕電子(股)公司業務經理全宇昕科技(股)公司總經理	慶通企業(股)公司董事長全宇昕科技(股)公司董事長
董事	崇誥實業(股)公司	不適用	不適用
	代表人：王振煌	國立成功大學電機工程學系華昕電子(股)公司研發部協理	崇誥實業(股)公司董事長全宇昕科技(股)公司副總經理
	陳俊熙	國立高雄工專敦普(股)公司執行董事	無
獨立董事	李增華	國立中興大學會計學系 OTC上櫃監理部專員威剛科技(股)公司財會處副總經理	威剛科技(股)公司執行長特助威剛科技(蘇州)有限公司監察人威方科技(蘇州)有限公司監察人 ADATA TECHNOLOGY(KOREA)CO.,LTD. 監察人 ADATA TECHNOLOGY(INDIA)PRIVATE LIMITED. 董事龍天農業生技(股)公司法人監察人代表人富晟國際開發(股)公司法人董事代表雲端生活家(股)公司法人董事代表瑞德機械工業(股)公司法人董事代表
	鄭培毓	國立清華大學工程與系統科學系	益鼎創業投資(股)公司總經理
	王仲軒	國立臺北大學法律學系長春法治律師事務所主持律師智硯國際法律事務所受雇律師	詮善聯合法律事務所主持律師
	郭錦蓉	國立成功大學工業管理研究所美國南伊利諾大學會計碩士中華民國會計師公會全國聯合會理事台灣省會計師公會會計審計委員會	廣信益群聯合會計師事務所所長

董事會成員組成之多元化方針及落實執行情形

本公司根據「公司治理實務守則」訂定董事普遍應具備執行職務時所必須之知識、技術及素養。為達公司之治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

1營運判斷能力。

2會計及財務分析能力。

3經營管理能力。

4危機處理能力。

5產業知識。

6國際市場觀。

7領導能力。

8決策能力。

公司現任董事會由7位董事組成，包含1位非執行董事、4位獨立董事及2位執行董事(董事長李徐華及副總經理王振煌)，成員具備財金、商務、管理及工程技術等領域之產業經驗，以落實多元化方針，健全董事會結構。本公司董事，其中獨立董事任期年資最長為 7 年，所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。董事成員皆為本國藉，組成結構占比分別為4名獨立董事57%；2名具員工身份之董事29%。董事成員年齡分布區間計有1名董事位於30-40歲、5名董事年齡位於50-60歲、1名董事位於60-70歲。董事會未來將視營運型態及發展需求適時增修多元化政策，以確保董事成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。

姓名	職稱	基本組成									產業經驗				專業能力
		國籍	性別	兼任公司員工	年齡				獨立董事任期年資		產業經驗				專業能力
		國籍	性別	兼任公司員工	30至40歲	40至50歲	50至60歲	60至70歲	3年以上	3年以下	營運判斷	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	商務	工程技術
慶通企業(股)公司代表人：李徐華	董事長	中華民國	男	ˇ				ˇ			ˇ	ˇ	ˇ	ˇ				ˇ
崇誥實業(股)公司代表人：王振煌	董事	中華民國	男	ˇ				ˇ			ˇ	ˇ	ˇ	ˇ				ˇ
陳俊熙	董事	中華民國	男					ˇ			ˇ	ˇ	ˇ	ˇ			ˇ
李增華	獨立董事	中華民國	男				ˇ		ˇ		ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ
鄭培毓	獨立董事	中華民國	男				ˇ			ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ			ˇ	ˇ
王仲軒	獨立董事	中華民國	男		ˇ					ˇ		ˇ	ˇ			ˇ
郭錦蓉	獨立董事	中華民國	女					ˇ		ˇ	ˇ	ˇ	ˇ		ˇ

本公司董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事間超過半數席次不具有配偶或二親等以內之親屬關係	已達成
聘任女性獨立董事一席	已達成

112年度會計師與獨立董事之溝通情形：

日期

溝通內容

溝通結果

112/03/17

1.與治理單位溝通審計品質指標(AQI)

2.會計師獨立性及適任性說明

本次討論獨立董事無意見。

112/05/10

非確信服務之預先核准審核辦法說明

本次討論獨立董事無意見。